주주각위

제31기 정기주주총회 소집 통지(공고)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오

니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 2021년 03월 22일 (월) 오전 11시

2. 장 소 : 전남 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 클럽하우스내 회의실

3. 회의목적사항

가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

나. 부의안건

제1호 의안 : 제31기(2020회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

제2호 의안 : 사외이사 선임의 건

사외이사 이무용 재선임의 건

제3호 의안 : 회사 정관 일부변경의 건

감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 대한 상법의 개정내용을 반영하여 정관의 일부 내용을 변경함.

제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」 제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권(주)에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

가. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: 「https://vote.samsungpop.com」

나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2021년 03월 12일 오전 9시∼ 2020년 03월 21일 오후 5시

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확 인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

6. 코로나19 대비 안전한 정기주주총회 개최를 위한 안내

가. 회사의 정기주주총회에 참석자는 좌석간 충분한 거리두기, 참석자 명부작성 등 집회·모임에 관한 정부 방역수칙을 철저히 준수해야 하며, 발열 및 호흡기질환자 등 감염의심자와 마스크미착용자는 회의장 출입을 제한합니다.

나. 회사의 주주는 주주총회 현장을 방문하기보다 전자투표활용을 적극적으로 권유합니다.

다. 코로나19의 긴급상황에 대비할 수 있도록 총회 일시 및 장소와 회의 진행에 대하여 대표이사에게 상황별로 결정을 위임합니다.

라. 주주총회에 참석자는 총회 후 2주 이내에 코로나19 발병시 회사에 통지하여 주시기 바랍니다.

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증, 주총참석장

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

2021년 3월 일

남화산업 주식회사

공동대표이사 최재훈. 최영곤(직인생략)

※ 주주총회시 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.