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작성일 : 20-03-06 13:26
제30기 정기주주총회 소집 통지(공고)
 글쓴이 : 관리자
조회 : 3,563  
   위 임 장.hwp (12.5K) [39] DATE : 2020-03-06 13:28:27

주주각위

30기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제30기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오

니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 20200323() 오전 11

2. 장 소 : 전남 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 클럽하우스내 회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안 : 30기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 최재훈 재선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

비고

최재훈

195104

, 한국씨엔티() 부회장

, 남화토건() 이사

, 남화산업() 대표이사

이사회

없음

특수관계인

재선임

2-2호 의안 : 사내이사 최영곤의 재선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

비고

최영곤

195904

, 남화산업() 감사

, 남화산업() 사내이사

이사회

없음

관계회사 임원

재선임

후보자의 체납사실 여부부실기업 경영진 여부법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

최재훈

해당없음

해당없음

해당없음

최영곤

해당없음

해당없음

해당없음

 

3호 의안 : 감사 선임의 건

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의 관계

비고

이영호

196309

, 대신증권() 근무

, 남화산업() 감사

이사회

없음

없음

재선임

후보자의 체납사실 여부부실기업 경영진 여부법령상 결격 사유 유무

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

이영호

해당없음

해당없음

해당없음

 

4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권 행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자투표에 관한 사항

우리 회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조 제5호에 따른 전자위임장 권유제도를 이번 주주총회부터 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권()에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 2020031320200322

- 기간 중 오전 9시부터 오후10시까지 시스템 접속가능.

(, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 본인 인증 방법은 공인인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증, 주총참석장

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

20203월 일

남화산업 주식회사

대표이사 최 재 훈 (직인생략)

 

주주총회시 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.

 


 
   
 

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