천연의 자연정취가 있는 곳
무안컨트리클럽에서 느껴 보세요

공지사항
 
작성일 : 21-03-06 08:15
제31기 정기주주총회 소집 통지
 글쓴이 : 관리자
조회 : 667  
   제31기 위임장.hwp (40.0K) [4] DATE : 2021-03-06 08:15:34

주주각위

31기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제31기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오

니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 20210322() 오전 11

2. 장 소 : 전남 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 클럽하우스내 회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고

. 부의안건

1호 의안 : 31(2020회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

2호 의안 : 사외이사 선임의 건

사외이사 이무용 재선임의 건

성명

생년월일

사외이사

후보여부

최대주주와의 관계

추천인

체납사실 여부

부실기업 임원재직 여부

법령상 결격 사유 유무

이무용

196202

재선임

관계없음

이사회

해당없음

해당없음

해당없음

성명

주된 직업

주요약력

해당 법인과의

최근3년간 거래내역

이무용

회사원

, 제일은행. 한미은행 행원

, 신한신용정보 근무

, 남화산업() 사외이사

해당없음

 

3호 의안 : 회사 정관 일부변경의 건

감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 대한 상법의 개정내용을 반영하여 정관의 일부 내용을 변경함.

 

4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

 

5. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권()에 위탁하였습니다.

주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소: https://vote.samsungpop.com

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20210312일 오전 920200321일 오후 5

- 기간 중 24시간 의결권 행사 가능. (, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

. 본인 인증 방법은 공동인증서, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확 인 후 의안별로 의결권행사 또는 전자위임장 수여.

. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출 되는 경우 전자투표는 기권으로 처리.

 

6. 코로나19 대비 안전한 정기주주총회 개최를 위한 안내

. 회사의 정기주주총회에 참석자는 좌석간 충분한 거리두기, 참석자 명부작성 등 집회·모임에 관한 정부 방역수칙을 철저히 준수해야 하며, 발열 및 호흡기질환자 등 감염의심자와 마스크미착용자는 회의장 출입을 제한합니다.

. 회사의 주주는 주주총회 현장을 방문하기보다 전자투표활용을 적극적으로 권유합니다.

. 코로나19의 긴급상황에 대비할 수 있도록 총회 일시 및 장소와 회의 진행에 대하여 대표이사에게 상황별로 결정을 위임합니다.

. 주주총회에 참석자는 총회 후 2주 이내에 코로나19 발병시 회사에 통지하여 주시기 바랍니다.

 

7. 주주총회 참석시 준비물

-직접행사 : 신분증, 주총참석장

-대리행사 : 주총참석장, 위임장(인감날인), 인감증명서, 대리인의 신분증

 

20213월 일

남화산업 주식회사

공동대표이사 최재훈. 최영곤(직인생략)

주주총회시 기념품을 지급하지 아니하오니 이 점 양해하여 주시기 바랍니다.