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공지사항
 
작성일 : 22-03-12 10:16
제32기 정기주주총회 소집 통지(공고)
 글쓴이 : 관리자
조회 : 5,131  
   위 임 장 .hwp (40.0K) [7] DATE : 2022-03-12 10:16:03
   제32기 정기주주총회 소집 통지-(위임장 별도).hwp (83.0K) [2] DATE : 2022-03-12 10:16:03

주주각위

32기 정기주주총회 소집 통지(공고)

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

우리 회사는 정관 제23조에 의하여 제32기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오

니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아 래 -

1. 일 시 : 20220328() 오전 11

2. 장 소 : 전남 무안군 청계면 서호로 162 무안컨트리클럽 클럽하우스내 회의실

3. 회의목적사항

. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영 실태보고

 

. 부의안건

1호 의안 : 32(2021회계년도) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분 계산서 승인의 건

2호 의안 : 이사 선임의 건

2-1호 의안 : 사내이사 유근석 재선임의 건.

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의

관계

비고

유근석

196302

-남화산업() 사내이사(상무이사)

-조선대학교 경영학과 학사

이사회

없음

관계회사 임원

재선임

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

유근석

해당없음

해당없음

해당없음

성명

생년월일

주요약력

추천인

회사와의 거래내역

최대주주와의

관계

비고

유근석

196302

-남화산업() 사내이사(상무이사)

-조선대학교 경영학과 학사

이사회

없음

관계회사 임원

재선임

후보자성명

체납사실 여부

부실기업 경영진 여부

법령상 결격 사유 유무

유근석

해당없음

해당없음

해당없음

오병주 사외이사는 임기만료로 퇴임. 후임 사외이사는 차후 주주총회에서 선임예정.

3호 의안 : 회사 정관 일부 변경의 건(세부사항 별첨)

4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건

5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

 

4. 경영참고사항 비치

상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원 증권대행부에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 예탁결제원 의결권 행사(섀도우보팅)제도 폐지에 따른 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

예탁결제원의 의결권 행사(섀도우보팅)제도가 201811일부터 폐지됨에 따라 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주총회에 참석하여 의결권을 직접행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다.

 

6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항

우리 회사는 상법368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서도 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 삼성증권()에 위탁하였습니다.

주주총회에 참석이 어려운 주주님들께서는 주주총회일 전에 아래에서 정한 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.

. 전자투표·전자위임장권유시스템 인터넷 및 모바일 주소

: https://vote.samsungpop.com

. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간 : 20220318일 오전 9